O fundador e proprietário majoritário de uma exchange de criptomoedas chamada Bitzlato, foi preso ontem à noite (17) em Miami por sua suposta operação em uma empresa de transmissão de criptomoedas que transportava e transmitia fundos sem cumprir as salvaguardas regulatórias dos EUA, incluindo o KYC.
Anatoly Legkodymov, de 40 anos, é um cidadão russo que reside em Shenzhen, República Popular da China ele foi indiciado nesta tarde de quarta feira (18) no Tribunal Distrital dos EUA.
As autoridades francesas e a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) estão adotando medidas de repressão simultâneas, a operação envolveu a Europol além da Espanha, Portugal e Chipre,
De acordo com documentos judiciais, Legkodymov é um executivo sênior e acionista majoritário da Bitzlato, uma exchange de criptomoedas registrada em Hong Kong que opera globalmente.
A Bitzlato se anunciava como sendo a corretora de identificação mínima, especificando que “nem selfies nem passaportes são necessários”.
De acordo com o departamento de justiça nas ocasiões em que a Bitzlato orientou os seus clientes a enviar informações de identificação, permitiu repetidamente que eles fornecessem informações pertencentes a registrantes fakes.
Várias autoridades de segurança norte americana se pronunciou nesta quarta feira (18) sobre a mega operaçao.
“O FBI continuará a perseguir atores que tentam mascarar suas atividades criminosas por trás de teclados e usar meios como criptomoeda para fugir da aplicação da lei”, “Nós, juntamente com nossos parceiros federais e internacionais, trabalharemos incansavelmente para interromper e desmantelar esse tipos de empreendimento criminoso.
A prisão de hoje deve servir como um lembrete de que o FBI imporá riscos e consequências àqueles que se envolverem nessas atividades”.
disse o vice-diretor assistente Brian Turner, do FBI.
“Conforme alegado hoje, Legkodymov conscientemente permitiu que Bitzlato se tornasse um refúgio seguro para fundos usados e resultantes de uma variedade de atividades criminosas”, disse o diretor assistente encarregado Michael J. Driscoll do escritório de campo do FBI.
“O FBI e nossos parceiros permanecem firmes em nosso compromisso de manter os mercados de criptomoedas como em qualquer mercado financeiro livres de atividades ilícitas."
“As instituições que comercializam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance”.
Disse o procurador dos EUA Breon Peace
"Hoje, o Departamento de Justiça deu um golpe significativo no ecossistema do criptocrime, agentes e promotores do Departamento de Justiça, trabalhando em parceria com o Departamento do Tesouro e as autoridades policiais francesas, interromperam a Bitzlato, uma exchange de criptomoedas com sede na China, notória por lavar produtos criminais da darknet. E ontem à noite, agentes do FBI prenderam o fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov."
"As ações de aplicação da lei de hoje servem de alerta para todos aqueles que procuram explorar o ecossistema de criptomoedas."
"Primeiro, o Departamento de Justiça e nossos parceiros usarão todas as ferramentas à nossa disposição para atacar o uso da darknet e das criptomoedas para promover atividades criminosas."
"Em segundo lugar, estamos tomando medidas para enfrentar uma crise de confiança nos mercados de criptomoedas, onde criminosos e fraudadores procuram operar fora das leis e regras que protegem nosso sistema financeiro."
"Ontem à noite em Miami, agentes do FBI prenderam Legkodymov, cidadão russo, fundador e proprietário majoritário da Bitzlato, uma exchange de criptomoedas registrada em Hong Kong."
"A Bitzlato facilitou a transmissão de centenas de milhões de dólares em fundos ilícitos, alimentando os mercados da darknet e lavando os lucros dos ataques de ransomware."
"A Hydra foi o mercado darknet mais antigo e maior do mundo, responsável por 80% das transações darknet do mundo."
"Hydra e Bitzlato formaram um eixo de alta tecnologia de criptocrime: os compradores da Hydra financiaram compras ilícitas de drogas ilegais, informações financeiras roubadas e serviços de hackers - de contas criptográficas hospedadas na Bitzlato, e os vendedores desses bens e serviços ilegais na Hydra enviaram receitas criminais para contas na Bitzlato tudo no valor de mais de $ 700 milhões em transferências diretas e indiretas entre 2018 e 2022."
"Para todos aqueles que exploram o ecossistema de criptomoedas para permitir o crime criptográfico, temos uma mensagem clara: não iremos apenas visar hackers, fraudadores e criminosos que mascaram seus lucros em criptomoedas; também estamos usando toda a força do Departamento de Justiça contra os atores ilícitos e entidades que apoiam os cibercriminosos como Legkodymov e a Bitzlato."
"Operar no exterior ou mover seus servidores para fora dos EUA continentais não o protegerá."
"Quer você viole nossas leis na China ou na Europa ou abuse de nosso sistema financeiro em uma ilha tropical, você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos."
Disse Lisa O. Monaco, Procuradora Geral dos EUA.
O Departamento de Justiça norte americano afirma que as operações no universo das criptomoedas continuarão.
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